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公司在京召开2016年第三次临时股东大会暨三届一次董事会、三届一次监事会

来源: 作者: 时间:2016-07-05【字号:

       6月28日,公司在京召开2016年第三次临时股东大会。会议由公司第二届董事会召集,李书升董事长主持。公司股东代表、董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
       参加本次会议的股东及股东代理人共9人,所持有表决权的股份为1,545,819,207股,占公司有表决权股份总数的74.40%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持有表决权的股份为1,544,835,100股,占公司有表决权股份总数的74.35%;参加网络投票的股东共2人,所持有表决权的股份为984,107股,占公司有表决权股份总数的0.05%。
       股东会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》,选举李书升、刘斌、裴红卫、胡正鸣、王利娟、田琦为公司第三届董事会董事,任期三年;审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,选举祁和生、李华杰、徐洪亮为公司第三届董事会独立董事,任期三年;审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》,选举李素芬、王琰为公司第三届监事会监事,任期三年。
       天元律师事务所出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
       同日,公司召开了三届一次董事会暨三届一次监事会会议。董事会会议由李书升董事长主持,监事会会议由李素芬主席主持,公司董事、监事参加了会议,部分高管人员列席了会议。
       董事会会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举李书升为公司第三届董事会董事长,任期三年;审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主席的议案》,选举李书升、刘斌、裴红卫、祁和生、徐洪亮为公司第三届董事会战略委员会委员,由董事长李书升担任主席,任期三年;审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主席的议案》,选举李华杰、胡正鸣、徐洪亮为公司第三届董事会审计委员会委员,由独立董事李华杰担任主席,任期三年;审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员及主席的议案》,举徐洪亮、祁和生、田琦为公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员,由独立董事徐洪亮担任主席,任期三年;审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任刘斌担任公司总经理,任期三年;审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任张东辉担任公司董事会秘书,任期三年;审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》,聘任贾锐、陶银海、郭毅担任公司副总经理,罗锦辉担任公司总会计师,任期三年;审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任代芹担任公司证券事务代表,任期三年;审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》,需提交股东大会审议批准;审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>部分条款的议案》,需提交股东大会审议批准。
       监事会会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举李素芬为公司第三届监事会主席,任期三年。